鋼貿(mào)圈里的騙術(shù)大揭秘

鋼貿(mào)圈里的騙術(shù)大揭秘

鋼貿(mào)圈里的騙術(shù)大揭秘

近日一商友與我今日鋼鐵網(wǎng)分享最近的一段經(jīng)歷：某日他在網(wǎng)絡(luò)上查得某精銅材料公司以低于市價(jià)出售T2紫銅棒，心動(dòng)聯(lián)系之，在支付10萬元定金后，該司并未按時(shí)發(fā)貨，并且人間蒸發(fā)。后查證該公司未經(jīng)工商局注冊(cè)。我網(wǎng)一直試圖聯(lián)系該精銅材料公司，但尚未聯(lián)系上。此商友想借此提醒圈內(nèi)：不管交易對(duì)象是否騙子，在交易前，一定要摸清底細(xì)，小心駛得萬年船。鋼貿(mào)圈里各種騙局的存在，嚴(yán)重影響鋼鐵貿(mào)易公司的正常經(jīng)營(yíng)。今日鋼鐵網(wǎng)整理了幾則案例，希望能給鋼貿(mào)商有所借鑒。

NO1.傳統(tǒng)騙術(shù)

07年11月份的一天上午，在上海香山鋼材交易市場(chǎng)的某公司經(jīng)銷點(diǎn)，年過半百的銷售員李師傅接到一個(gè)陌生外地客戶需要350噸鋼材的電話。通了電話后，對(duì)方便把需要的資源，向李師傅發(fā)了一份傳真。下面的落款是河南省某地的物流貿(mào)易公司，并留有電話、傳真號(hào)。李師傅發(fā)現(xiàn)很多品種自己公司沒有，但是350多噸的銷量讓人第一感覺就是一筆比較大的生意，何況現(xiàn)在市場(chǎng)交易冷淡，銷售情況不好，既然人家想買，何不向?qū)Ψ綀?bào)個(gè)價(jià)。于是，李師傅根據(jù)客戶的要求，將資源報(bào)價(jià)落實(shí)好，并如實(shí)告知對(duì)方。第二天一早，對(duì)方打來電話，說價(jià)格可以接受，再最后確認(rèn)一下如何付款、發(fā)貨等事宜。但是李師傅猶豫了“為什么客戶不再本地訂貨，要跑這么遠(yuǎn)?”所以，李師傅在經(jīng)營(yíng)這筆生意時(shí)格外小心謹(jǐn)慎，但還是發(fā)了傳真過去。兩天后，對(duì)方來電話說先付一部分貨款，并要求快速把貨發(fā)來。李師傅當(dāng)面回絕：“公司規(guī)定，必須款到發(fā)貨�！笔潞�，對(duì)方又來電要求把發(fā)貨、托運(yùn)的憑證傳真過去，才同意付款。李師傅更感到起重有些蹊蹺了，為什么不按常規(guī)辦?倒先要我們的發(fā)貨、托運(yùn)憑證，我們把這一憑證發(fā)給對(duì)方，不是等于把貨給了人家，最后，李師傅放棄了這筆特殊的生意。

點(diǎn)評(píng)：雖然對(duì)文章涉及公司是否是騙子，我們尚不能一棍子打死。但是仔細(xì)分析一下，買方為什么執(zhí)著的、想方設(shè)法的讓對(duì)方先發(fā)貨?我們姑且認(rèn)為是對(duì)賣方的不信任。那么既然不信任為何還要慕名而來?還敢在不驗(yàn)貨的情況下在千山萬水之外來求購(gòu)如此之多的鋼材?或許您也會(huì)放棄這筆買賣的。俗話說的好，小心使得萬年船!

謹(jǐn)記，切不可看見西瓜就留下口水，要先摸摸，要開口嘗嘗。

NO2.最沒有技術(shù)含量的鋼騙

某日，家住黃島的唐女士說，她家突然來了一名胖胖的中年男子，稱想要收購(gòu)她家院子里的13噸鋼材，并開出了高出市場(chǎng)價(jià)近600元的價(jià)格。得到唐女士的同意后，那名中年男子就找了5名搬運(yùn)工把鋼材搬上了一輛貨車，但經(jīng)地磅一秤，一車的鋼材竟然只有3噸!唐女士告訴記者，當(dāng)時(shí)她就大喊著說要報(bào)警，誰知當(dāng)她轉(zhuǎn)身找手機(jī)時(shí)，發(fā)現(xiàn)6名男子已經(jīng)跑了。

點(diǎn)評(píng)：大家權(quán)當(dāng)是個(gè)笑話吧。順便默哀一下此人的智商。

NO3.無間道版的鋼盜

2007年，武鋼金資金屬資源公司下屬的14個(gè)貨場(chǎng)接連出現(xiàn)廢舊鋼材被盜案件，企業(yè)損失巨大。多次的嚴(yán)密防控還屢次被盜，警方?jīng)Q定：派臥底打入公司內(nèi)部。當(dāng)年5月，公司招聘保安，其中6名年輕民警通過考試，當(dāng)上了保安，有的還被提拔為隊(duì)長(zhǎng)、班長(zhǎng)。通過一個(gè)月的潛伏偵查，民警發(fā)現(xiàn)，夜晚值班時(shí)，有時(shí)接到公司保衛(wèi)科長(zhǎng)符承剛的電話，被支開崗位。離開后，有個(gè)別與符承剛關(guān)系親近的保安將貨場(chǎng)的監(jiān)控探頭改變方向。之后，就有人翻進(jìn)院內(nèi)，將廢舊鋼材往墻外扔。潛伏民警還逐漸了解到，符承剛長(zhǎng)期吸毒，其工資顯然不夠維持吸毒開支。他們終于掌握了大量符承剛的犯罪證據(jù)。

當(dāng)年7月，民警在一賓館將正在與盜竊團(tuán)伙頭目密謀的符承剛抓獲。符交代，每次得手后，盜竊團(tuán)伙都會(huì)按照每小時(shí)2萬元的價(jià)錢付給其好處費(fèi)，而且每個(gè)月還會(huì)定額繳納數(shù)萬元的“貢錢”。2008年1月，符承剛被判處有期徒刑1年6個(gè)月。該團(tuán)伙被摧毀后，金資公司再未發(fā)生大的被盜案。

點(diǎn)評(píng)：借用星爺?shù)囊痪渑_(tái)詞：對(duì)不起，我是臥底。

NO4.最前衛(wèi)的鋼騙

鋼材市場(chǎng)，已經(jīng)不在完全是中年人的天下，隨著鋼貿(mào)商的年齡越來越年輕化，網(wǎng)絡(luò)也逐步走進(jìn)了市場(chǎng)，并迅速的傳播開來�！按蠹易⒁饬�!阿里巴巴中有一些賣鋼材的公司純屬騙子……” 現(xiàn)在，類似于這樣的帖子也越來越多，看來鋼騙子現(xiàn)在也學(xué)會(huì)上網(wǎng)了。其實(shí)這種騙術(shù)還是挺好預(yù)防的!首先在你搜尋的鋼材很特殊的時(shí)候，但是往往就有幾家公司就有。因?yàn)樵阡摬慕缬羞@樣一個(gè)規(guī)矩，就是基本要提前付款的，他們就抓住這個(gè)行騙。大家一定要注意，多半是美女頭像。什么材料都有。你一定要問一些專業(yè)的問題。還有就是要去親自提貨，帶材質(zhì)檢驗(yàn)儀去檢驗(yàn)，不去也得告訴他們這樣后才能付款提貨。往往這個(gè)時(shí)候他們就說不賣了。某編輯曾經(jīng)試過在東莞一家發(fā)現(xiàn)很難找的一種鋼材，然后進(jìn)行詢問。他們說有的，往往讓你傳個(gè)詢價(jià)單，因?yàn)樗麄冊(cè)陔娫捓锫牭降哪敲炊喾N鋼材他們?cè)缇屯�了，然后告訴你有，讓你付款，付款是要到個(gè)人賬號(hào)的。并且不會(huì)給你傳公司信息和銀行資料。該編輯提議讓貨代去提貨付款，可是他們說不行，得下個(gè)星期三才能見。他們公司有規(guī)定一個(gè)星期見一次客人。

點(diǎn)評(píng)：在網(wǎng)絡(luò)安全仍未健全的今天，記住一句話，看不見的都是虛的。

NO5.很拽很后臺(tái)的鋼騙

在一起鋼鐵詐騙案中，三家公司法人，有的負(fù)責(zé)項(xiàng)目、有的負(fù)責(zé)投資、有的負(fù)責(zé)批文，打著解放軍總裝備部的旗號(hào)，謊稱能購(gòu)到部隊(duì)廢舊鋼材，從我國(guó)鋼鐵行業(yè)民營(yíng)龍頭企業(yè)張家港沙景鋼鐵集團(tuán)有限公司騙走500萬元。檢方公訴認(rèn)為，3人構(gòu)成合同詐騙和詐騙罪。昨天庭審時(shí)，3名被告人卻都說自己被騙了。徐百川、李興發(fā)作為兩家公司的法人，一相識(shí)就結(jié)下了聯(lián)營(yíng)同盟，按庭審時(shí)的說法，徐百川看上了李興發(fā)的“背景”，李興發(fā)看上了徐百川的“錢”。他們謊稱可以從中國(guó)人民解放軍總裝備部購(gòu)買廢舊鋼材，與沙鋼簽訂了1.7億元的大合同，騙走500萬元定金�！拔蚁嘈爬钆d發(fā)有能力搞到鋼材，如果他騙我，那我就不應(yīng)該是第一被告人。”徐百川對(duì)于檢方的指控很是憤憤不平，他說李興發(fā)給他介紹認(rèn)識(shí)了很多高官子弟，李興發(fā)本人又是轉(zhuǎn)業(yè)軍人，他經(jīng)營(yíng)的神 州軍業(yè)公司也有高官參與，這么“顯赫”的背景，弄點(diǎn)廢舊鋼材不是“小兒科”嗎?“那些高官子弟都是騙子，我也是過后才知道的。”李興發(fā)一開始說上了這些人的當(dāng)，但又咬定自己有能力提供廢舊鋼材，他已經(jīng)得到了總裝備部的“紅頭文件”，“供貨確認(rèn)書”、“物品出庫(kù)單”等資質(zhì)證明也是一應(yīng)俱全�！斑@些單據(jù)你是怎么取得的，都是真的嗎?”聽到檢察官的質(zhì)疑，李興發(fā)諱莫如深。此案中，負(fù)責(zé)偽造總裝備部公文的劉嵐好像是個(gè)“局外人”。他交代，他從沒有見過其他兩名被告人，因?yàn)橐郧白鲞^類似的事情，所有有朋友托他偽造公文，他就收錢做了，自己是在不知情的情況下犯了罪。此案將擇日宣判。

點(diǎn)評(píng)：看來VIP、大客戶確實(shí)更容易讓人心動(dòng)，讓這些真正的名門大戶都不免入套�？磥泶髴魝儜�(yīng)該好好的調(diào)查下合作人的背景才能讓人稍感安心。

NO6.最高科技的鋼騙

2008年6月8日上午，廣漢市一公司收購(gòu)了一車重20噸的廢舊不銹鋼，“裝得這么空咋有20噸呢?”工作人員有點(diǎn)懷疑，便提出到別處復(fù)核一下。送貨人小楊，王斌堅(jiān)決不統(tǒng)一復(fù)秤，工作人員堅(jiān)持不復(fù)秤就不接貨，兩名送貨人便丟下貨物逃之夭夭。工作人員將這車不銹鋼拉到另一家公司復(fù)秤，只有15噸!怪了，15噸貨物在公司自家地磅秤的時(shí)候咋就編程20噸了呢?公司倍感蹊蹺，當(dāng)天下午就向廣漢警方報(bào)案了。民警在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)地磅進(jìn)行了檢查，發(fā)現(xiàn)地磅里安裝了一個(gè)大約7*15厘米的儀器，有些類似出租車計(jì)價(jià)器。據(jù)了解，從今年4月份以來，一名自稱李叔文的自貢人來到這家公司，以略低于市場(chǎng)的價(jià)格為這家公司送貨，雙方簽訂購(gòu)買廢舊鋼材合同，李叔文委托小楊和王斌兩名小工辦理具體業(yè)務(wù)。民警分析認(rèn)為，此案應(yīng)屬于一起利用高科技手段的詐騙案。

點(diǎn)評(píng)：俗話說的好：流氓會(huì)武術(shù)，誰也整不住。對(duì)付高科技也許要用一些土方法，一切有悖常理的事物都需要多加注意。

有道是“魔高一尺，道高一丈”。雖然鋼騙子的手段日益升級(jí)，防騙的難度越來越高，但一些鋼 鐵貿(mào)易企業(yè)仍然擁有有效防騙的手段：

手段一：專業(yè)化經(jīng)營(yíng)。一位專營(yíng)汽車配件生產(chǎn)鋼板的企業(yè)表示，他們這樣做并不只是為了避免過度的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，造成經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)虧損，最重要的是相比螺紋鋼等通用類鋼材，經(jīng)營(yíng)這一類鋼材的企業(yè)必須擁有豐富的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)和黃鉆們的渠道，交易難度大，不易出售，給鋼騙子銷贓帶來很大難度。

手段二：認(rèn)準(zhǔn)有實(shí)力的大企業(yè)。即便是“陌生面孔”的鋼鐵公司，只要其所有的鋼鐵庫(kù)存量很大，也是可以交易的。

手段三：盡量和熟客做生意。遇到生客一定要盡可能詳盡的了解其背景，收到支票、本票最好到銀行當(dāng)場(chǎng)校驗(yàn)，以防有假。

手段四：避免和拖欠情況嚴(yán)重、信譽(yù)度差的企業(yè)交易。信譽(yù)度差的公司即使是正常企業(yè)，也不能與之交易，防范其惡意拖欠，甚至資不抵債。

手段五：要教育員工，特別是營(yíng)銷人員，提高防范意識(shí)。眼下，一些鋼貿(mào)公司制定了一套嚴(yán)格的管理制度，堅(jiān)持“款到發(fā)貨”，要求見到貨款，哪怕是支票還是本票，必須款子到本公司的賬上，才能發(fā)貨。在貨款上要求層層把關(guān)，對(duì)陌生的客戶，特別是大筆訂單，對(duì)其的信資情況必須了解清楚，要多一個(gè)心眼，決不能輕信�！皩幙缮�意做不成，也不能白白被騙”，千萬不能盲目追求利潤(rùn)而輕易接受陌生客戶的大宗訂單。

NO7.票據(jù)詐騙

2011年8月19日，上海市、周寧縣公安局發(fā)布聯(lián)合追逃公告，對(duì)于被上海警方立案上網(wǎng)追逃的33名周寧籍逃犯進(jìn)行敦促通報(bào)。在周寧縣公安局發(fā)布的公告中，有27人涉及票據(jù)詐騙案、虛開增值稅案、合同詐騙案，且多數(shù)集中發(fā)生在上海松江地區(qū)。

這些詐騙手段主要有以下幾種：

一、空頭票據(jù)

詐騙分子首先是籌備設(shè)立一個(gè)公司，然后就向鋼貿(mào)商購(gòu)買鋼材，條件也比較優(yōu)厚，利用鋼貿(mào)商的輕信和急于求成。當(dāng)鋼貿(mào)商交貨給犯罪分子后，犯罪分子總以各種理由在接近銀行下班時(shí)以支票支付。事后鋼貿(mào)商將該支票解付，因詐騙分子公司賬戶無款而遭退票。

拆招：鋼貿(mào)商可要求對(duì)方提供能夠證明履行能力的證照，然后，再進(jìn)行查詢和核對(duì)。此外，貿(mào)易商也應(yīng)對(duì)把提貨的時(shí)間設(shè)在將近下班時(shí)的交易特別防范，避免時(shí)間差，實(shí)時(shí)將支票劃賬后交貨。

二、移花接木

某鋼貿(mào)公司采購(gòu)一批鋼材，詢價(jià)過程中，有一家物優(yōu)價(jià)廉的供應(yīng)商，對(duì)方要求承兌匯票結(jié)算方式。鋼貿(mào)公司于當(dāng)日辦好銀行承兌匯票，并應(yīng)對(duì)方要求傳真給了對(duì)方以證明匯票已經(jīng)開具。次日，上門談單，對(duì)方驗(yàn)票無誤，因合同條款爭(zhēng)議未達(dá)成協(xié)議。鋼貿(mào)商無果而還卻被銀行告之款項(xiàng)已轉(zhuǎn)，手中竟是假票。原來，根據(jù)事后詐騙分子被抓交待，他們已經(jīng)按照傳真件制作了假票，在驗(yàn)票時(shí)進(jìn)行了掉包，轉(zhuǎn)身就到銀行進(jìn)行了貼現(xiàn)。

拆招:一定要票不離手，嚴(yán)防死守。

三、以假亂真

犯罪分子使用某大型公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、資質(zhì)證明及加蓋私刻該公司財(cái)務(wù)章的匯票，并冒充該大型公司工地的項(xiàng)目經(jīng)理，專門騙取鋼材等建筑材料，然后銷贓。當(dāng)鋼貿(mào)商將該匯票解入銀行后才發(fā)現(xiàn)被騙。

拆招：向?qū)Ψ交蝽?xiàng)目地核實(shí)情況。通常大型公司有其穩(wěn)定的供貨系統(tǒng)，突然一家大型公司的工作人員找上門，對(duì)于鋼貿(mào)商來說，本身就是個(gè)可疑信號(hào)。

四、擊鼓傳花

犯罪分子向一家公司出售了一批小金額鋼材，然后將該公司向其交付的票據(jù)進(jìn)行變?cè)欤�主要是在該票�?jù)的大小寫空白處變?cè)鞛檩^大金額，并將此款投入使用以獲取更多利益。如果鋼貿(mào)商基于對(duì)出票人的信任而對(duì)變?cè)旌蟮钠睋?jù)不設(shè)防的話，等待鋼貿(mào)商的，就是雞飛蛋打。

拆招：要慎重填寫票據(jù)，企業(yè)財(cái)務(wù)人員需熟練掌握票據(jù)的主要特征、填寫規(guī)范，企業(yè)在出具票據(jù)時(shí)和收到票據(jù)時(shí)都應(yīng)嚴(yán)格審查票據(jù)內(nèi)容。

五、長(zhǎng)線釣魚

很多買方企業(yè)在支付結(jié)算時(shí)都要求匯票方式，而匯票的承兌期一般較長(zhǎng)。有些賣方單位往往會(huì)拿到銀行里貼現(xiàn)以便資金周轉(zhuǎn)，而貼現(xiàn)率過高總讓某些單位嫉妒羨慕。這個(gè)時(shí)候，犯罪分子以和銀行系統(tǒng)關(guān)系優(yōu)良的面目出現(xiàn)，鋼貿(mào)商將信將疑地用小金額試試，真的比價(jià)滿意，兩次下來稱兄道弟。一旦巨額匯票轉(zhuǎn)交給他，犯罪分子貼現(xiàn)后便人間蒸發(fā)，而鋼貿(mào)商則叫苦不迭。

拆招：人隨票走，確保安全。票據(jù)一旦離手，風(fēng)險(xiǎn)驟然與天齊高。惟一的辦法——要有擔(dān)保票據(jù)安全措施。

六、營(yíng)私舞弊

某人以低價(jià)代公司辦年檢為由，從該公司騙得公章、法人章、財(cái)務(wù)專用章后，向公司的開戶銀行購(gòu)買票據(jù)并且進(jìn)行采購(gòu)等使用票據(jù)。一旦持票人找上門來，管理不善的后果將由公司承擔(dān)。

拆招：嚴(yán)格管理公司的印章。并建議做到分開保管，建立健全印章管理制度。

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